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迈威（上海）生物科技股份有限公司环境、社会及管治（ESG）委员会责任细目（草案）
一、总则 第一条 为稳妥公司政策发展需要，增强公司中枢竞争力，明确公司发展谋划，健全投资决策设施，加强决策科学性，提高首要投资决策的效益和决策的质料，完善公司处理结构，顺序公司环境、社会及公司处理（以下简称“ESG”）责任，合手续普及公司 ESG发扬，笔据谈判法律、法例和顺序性文献，联接《公司端正》及公司的实质情况，公司董事会特开荒环境、社会及管治委员会（以下简称“ESG委员会”），并制定本责任细目。
二、东说念主员构成 第三条 ESG委员会由三名董事构成，其中至少包含一位孤独董事。 第四条 ESG委员会委员由董事长梗概整体董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会整体成员过半数选举产生。 第五条 ESG委员会设主任委员又名，过程董事会整体成员的过半数委任和辞退，慎重主合手委员会责任。 第六条 ESG委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。本领如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员履历，并由董事会笔据本责任细目第三条至第五条的端正补足委员东说念主数。 第七条 因委员离职或免职或其他原因而导致委员会东说念主数低于端正东说念主数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员东说念主选。在委员会委员东说念主数达到端正东说念主数的三分之二当年，委员会暂停诳骗本责任细目端正的权柄。 第八条 ESG委员会的平淡责任纠合、会议组织和决议落实等事宜由董事会书记慎重。 第九条 ESG委员会的构成应遵照经雷同纠正的公司股票上市地证券监管部门及证券来回所的谈判端正。
三、职责权限 第十条 ESG委员会的主要职责权限： （一）对公司发展政策和中、弥远发展谋划决策、中弥远 ESG 发展政策谋划进行磋议并忽视建议； （二）引导及审阅公司总体的 ESG理念、办法及策略、ESG议题的识别和排序，监督公司 ESG管束绩效办法的制定，检查办法完了的程度，并就完了办法所需遴选的行径提供建议； （三）评估 ESG谈判风险及机遇，确保开荒灵验的 ESG风险管束及里面监控系统； （四）审阅、监察及批准公司年度《环境、社会及公司处理默契》的刊发及谈判医疗健康、营业说念德、职工权益、步地变化等谈判议题的轨制等其他 ESG谈判流露信息，并确保遵照《香港斡旋来回悉数限公司证券上市法则》的端正，该等法则可能经雷同纠正，并就谈判端正遵照情况向董事会默契，同期向董事会建议具体行径或决策，以支合手《环境、社会及公司处理默契》的完好性； （五）依期审议责任小组提交的 ESG责任默契偏激他事项默契，对公司履行 ESG及实践政策政策的情况进行查验和评估，并将评估的论断性观点向董事会默契； （六）磋议拟定公司社会公益行状的政策和政策并忽视建议； （七）对分娩谋划中发生的影响公司履行可合手续发展的首要事项忽视质询，并查验和督促该等事项的处理； （八）督导公司 ESG政策即时跟进国度政策、法律法例、公司股票上市地证券监管部门及证券来回所的谈判端正等条款； （九）董事会授予的其他职责。 第十一条 ESG委员会下设责任小组，由公司管束层东说念主员以及谈判部门构成。同期委员会可笔据责任需要临时指定公司谈判部门或东说念主员为其提供责任支合手。
四、议事法则 第十二条 ESG委员会每年应至少召开一次依期会议，并提前三个责任日以电话、传真、邮寄投递、电子邮件或径直投递方式见告整体委员。如遇情况伏击，需委员会尽快召开会议的，可在今日通过电话、传真梗概电子邮件方式发出会议见告，但主任委员应当在会议上作出诠释。会议由主任委员主合手，主任委员不可出席时可交付其他又名委员主合手。 第十三条 会议以现场召开为原则。必要时，在保险委员充分抒发观点的前提下，必要时不错依照设施取舍视频、电话、电子邮件表决梗概其他方式召开。 第十四条 每又名委员有一票表决权；会议作念出的提案，须经整体委员过半数通过。 第十五条 ESG委员会委员须亲身出席会议，并对审议事项抒发明确的观点。委员因故不可亲身出席会议时，可提交由该委员署名的授权交付书，交付其他委员代为出席并发表观点。授权交付书须明确授权限制和期限。每又名委员最多接受又名委员交付。孤独董事委员因故不可亲身出席会议的，应交付其他孤独董事委员代为出席。 第十六条 ESG委员会表决方式为举腕表决或投票表决或通信表决。 第十七条 ESG委员会会议通过的提案和表决效力，应以书面神气报公司董事会审议决定。委员会提案经董事会审议通事后，由公司总司理室慎重实践，并将效力响应给委员会。 第十八条 在不影响《上海证券来回所股票上市法则》及《香港斡旋来回悉数限公司证券上市法则》的任何端正下，ESG委员会可在整体成员原意下通过及摄取书面决议案。 第十九条 ESG委员会会议的召开设施、审议的效力必须遵照谈判法律、行政法例、公司端正及本细办法端正。 第二十条 ESG委员会成员中若与会议商议事项存在横蛮关系，须赐与规避。 第二十一条 如有必要，ESG委员会不错遴聘中介机构为其责任提供专科观点，用度由公司支付。 第二十二条 ESG委员会会议记载由公司董事会书记/公司书记慎重制作，出席会议的委员应当审阅会议记载并在会议记载上签名。会议记载及会议的谈判贵府等书面文献当作公司档案，存公司档案室守护，以保证会议记载应供其在职何合理时辰内查阅。 第二十三条 ESG委员会可笔据需要，必要时可邀请公司其他董事、监事和高档管束东说念主员列席会议。出席会议的委员及列席会议的东说念主员均对会议所议事项负有袒护义务，不得私行流露谈判信息。 第二十四条 ESG委员会会议的召开设施、表决方式会通议通过的议案必须遵照谈判法律、法例和顺序性文献以及《公司端正》及本责任细办法端正。
五、附则 第二十五条 本责任细目自董事会批准之日起扩充，修改时亦同。 第二十六条 本责任细目未尽事宜，按国度谈判法律、行政法例、顺序性文献、公司股票上市地证券监管部门及证券来回所的谈判端正和公司端正的端正实践；本责任细目如与国度日后颁布的法律、行政法例、顺序性文献、公司股票上市地证券监管部门及证券来回所的谈判端正或经正当设施修改后的公司端正相抗争时，按国度谈判法律、行政法例、顺序性文献、公司股票上市地证券监管部门及证券来回所的谈判端正和公司端正的端正实践，独立即纠本来责任细目，报董事会审议通过。 第二十七条 ESG委员会须于联交所网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（https://mabwell.com/）公开其权柄限制www.henhenlu.com，解说其变装及董事会向其授予的权力。 第二十八条 本责任细目解说权包摄公司董事会。 第二十九条 本细目经公司董事会审议通过，自公司刊行 H股股票经中国证监会备案并在香港联交所挂牌来回之日起奏效并扩充。